 | .jpg)
| Игорь Александрович Лебедев, кандидат экономических наук, Партнер АО "Кэпт", руководитель отдела Форензик в России. Член Международной Комплаенс Ассоциации (ICA). Занимается разработкой и внедрением систем противодействия мошенничеству и коррупции, комплаенс-систем в целях обеспечения соответствия российским и ведущим международным нормам, программ выявления случаев мошенничества и коррупции и порядка их расследования, оценкой рисков мошенничества и коррупции, разработкой конкретных мероприятий и процедур по их снижению, вопросами внедрения горячих линий, автоматизации контролей различного уровня, проведением обучения, организацией экспертного сопровождения арбитражного и уголовного процессов. |
| 
| Олег Владимирович Климочкин, кандидат экономических наук, c 2012 г. заместитель директора Департамента экономической безопасности и защиты коммерческой тайны Службы безопасности ведущей российской внешнеэкономической торговой компании АО «Техснабэкспорт» (предприятие Госкорпорации «Росатом»). Одновременно (2013-2014) являлся советником ректора Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса Минэнерго России (ИПК ТЭК) по вопросам комплексной безопасности. С 2015 г. проректор по экономике и административным вопросам одного из старейших московских ВУЗов (Московский государственный университет геодезии и картографии, МИИГАиК). |
|  | Сергей Геннадьевич Матвеев, директор по безопасности Группы НЛМК.
В период с 1993 по 2000 гг. работал в Следственных подразделениях органов внутренних дел. В2006-2014 годах занимал должность заместителя директора по оптимизации рисков в ГК «Связной». В 2014-2015 годах являлся директором по безопасности O'KEY group, с 2015 года по 2018 год – директором по безопасности «Пятерочка» Х5 Retail Group, с 2018 года по 2021 год - директором по безопасности ПАО ЧТПЗ, а в 2021 году - директором по безопасности Группы Компаний "Русагро".
|
|  | Сергей Владимирович Ефимов, кандидат экономических наук, директор АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы". Автор более 40 научно-методических трудов по судебно-экономическим экспертизам и финансовым расследованиям. С 2002 по 2003 год работал в Экспертном управлении Федеральной службы налоговой полиции, с 2003 по 2018 год - в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, в том числе заместителем начальника Управления судебно-экономических экспертиз (2011-2018). |
 | Павел Леонидович Чернов, заместитель директора АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы". Работал в экспертных подразделениях МВД России с 2011 по 2018 годы. Осуществлял производство бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических и финансово-кредитных экспертиз (в том числе в отношении деятельности коммерческих банков) в уголовном, арбитражном и административном судопроизводстве. Участвовал в создании единой методики взаимодействия сотрудников МВД России с Банком России и ГК АСВ при противодействии преступлениям, совершаемых руководителями и собственниками коммерческих банков. |
АО "Атомредметзолото" (горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") |  | Татьяна Юрьевна Демина, главный специалист Дирекции по внутреннему контролю АО "Атомредметзолото" (горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом"). С 2018 по 2021 годы главный эксперт АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы". В экспертной службе системы МВД России с 2004 по 2018 годы, выполнила за данный период свыше 200 экономических экспертиз всех видов и профилей, в том числе по уголовным делам, имевшим широкий общественный резонанс. Экспертная специализация: вывод активов в кредитных организациях, незаконные финансовые операции в кредитных организациях. |
 |  | Алана Казбековна Есенова, кандидат экономических наук, начальник сводно-аналитического отдела Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
С 2014 года работала: помощником бухгалтера на различных предприятиях, консультантом компании АО «КПМГ».
Государственная служба началась в таких организациях, как: ИФНС России по г. Москве, УФНС России по г. Москве, ФНС России, МИ ФНС России по управлению долгом, Министерство науки и высшего образования РФ.
Специализируется в следующих областях: налоговый контроль строительных организаций, аудит в строительных организациях, расследования по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании. |
АО "СОГАЗ"
| 
| Татьяна Владимировна Уштанит, кандидат экономических наук, с 2023 года возглавила Дирекцию по рискам АО "СОГАЗ".
В период с 2004 года по 2010 год работала руководителем отдела внутреннего контроля ОАО "Мечел" - ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат", С 2011 года по 2016 год работала начальником управления рисков и комплаенса дирекции по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Уралкалий". В 2017 году работала директором по управления рисками в УК "ERG". С 2017 года по 2023 год занимала должность начальника управления по рискам дирекции по внутреннему аудиту ОАО "Уралкалий", также по совместительству начальника по управлению рисками в АО "ОХК "УРАЛХИМ".
|
АО "Почта России" | 
| Карина Суреновна Саркисян, директор по управлению рисками и внутреннему контролю АО "Почта России", кандидат экономических наук, имеет степень магистра экономики по специализации международные валютно-кредитные и финансовые отношения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и степень MBA Венского университета экономики и бизнеса (Wirtschaftsuniversitat Wien) по специализации контроллинг и финансы. За её плечами профессиональный опыт работы в международных аудиторских/консалтинговых компаниях «большой четверки» и в крупнейших российских индустриальных компаниях, таких как "Эрнст энд Янг", "Делойт и Туш СНГ", ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" и др. Обладает обширным опытом по всем ключевым контрольным областям: внутренний контроль, внутренний аудит, управление бизнес-рисками, комплаенс. Опыт внедрения требований международных бирж, включая биржи Нью-Йорка, Лондона, Итальянскую биржу и биржу Гонконга. Успешные проекты по внутреннему контролю в России, Украине, Казахстане, Голландии и Великобритании. |
