18.01.23 Вебинар «Применение формата XBRL для страховых организаций и обществ взаимного страхования в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2»
На вебинаре были рассмотрены вопросы:
1. Новые нормативные требования в части подготовки и формирования отчетных данных
2. Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версия 5.2): модуль надзорной отчетности
- архитектурные изменения;
- техническая реализация новых требований к отчетным данным (изменение состава точек входа);
- наиболее часто встречающиеся ошибки, выявленные по результатам пилотного сбора отчетности в соответствии с таксономией.
3. Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версия 5.2): модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности
Спикеры:
Маслова Дарья Васильевна – советник экономический Управления методологического обеспечения сбора и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.
Кудряшова Екатерина Сергеевна – консультант отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.
Рыбцова Евгения Николаевна – ведущий экономист отдела управления изменениями Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.
Яцкив Любава Владимировна – экономист 1 категории отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России
18.01.23 Семинар "Применение формата XBRL для специализированных депозитариев"
20-31.03.2023 Программа повышения квалификации "Основы формата XBRL"
05.04.2023 г. "Организация системы управления операционным риском"
На вебинаре были рассмотрены вопросы:
- Что такое операционный риск? Почему операционный риск самый важный и в то же время самый недооцененный? Как его идентифицировать? Какие бывают виды операционных рисков? Как их правильно классифицировать?
- Из каких элементов состоит система управления операционным риском? От чего зависит успех функционирования системы управления операционным риском в организации?
- Кто должен участвовать в управлении операционным риском? Какие функции должно выполнять подразделение/служащий, ответственный за управление операционным риском в организации?
- Почему важно вести базу событий операционного риска, и как это делать с пользой, а не для «галочки»? Обязательно ли внедрять ИТ-решения для ведения базы событий операционного риска?
- Как составить информативную и полезную отчетность по операционному риску?
- Какие требования к управлению операционным риском предъявляет Банк России сейчас?
- Какие типичные недостатки встречаются в организации систем управления операционным риском в финансовых организациях?
Спикер: Васильева Ольга Константиновна, FRM, начальник Управления анализа операционных рисков Службы анализа рисков Банка России. Имеет 20-летний опыт работы в области управления рисками, в том числе, операционными, в консалтинговых компаниях, крупных банках и финансовых организациях.
17.05.2023 «Развитие электронного взаимодействия Банка России. Юридически-значимый обмен через Личный кабинет НФО»
Рассмотренные вопросы:
- Личный кабинет в терминах и цифрах.
- Реформа системы электронного подписания и внедрение машиночитаемых доверенностей. Ключевые изменения при взаимодействии через Личный кабинет в 2023 году.
- Обратная связь от НФО по итогам проведенного опроса: основные проблемы при работе с Личным и кабинетом и их оптимальные решения.
- Планы развития электронного взаимодействия.
- «Что нам делать, если…?». Ответы на частые вопросы.
Спикер:
Беликова Анастасия Игоревна, заместитель начальника Управления развития каналов внешнего взаимодействия и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России
24.05.2023 г. "Основные требования к расчету норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг"
1. Минимально допустимое нормативное значение показателя достаточности капитала. Этапы установления сроков вступления в силу требований к соблюдению нормативных значений с учетом послаблений, введенных Банком России.
2. Основные изменения в порядке расчета капитала. Включение в расчет капитала новых показателей. Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете капитала.
3. Основные изменения в порядке расчета кредитного риска:
- включение требований по расчету кредитного риска в отношении требований, вытекающих из комиссионерских сделок, совершаемых брокером;
- внесение изменений в порядок расчета кредитного риска в отношении требований, вытекающих из репо, заключенных в рамках генерального соглашения;
- изменение корректирующих коэффициентов, установленных в отношении контрагентов и др.;
- уровни рейтингов, установленных Советом директоров Банком России;
- основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете кредитного риска.
4. Установление требований к порядку расчета размера резерва под обесценение, принимаемого к расчету кредитного риска и капитала. Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете резервов, в соответствии с главой 7 Указания Банка России № 5873-У.
5. Основные изменения в порядке расчета рыночного риска:
- расширение перечня объектов, в отношении которых рассчитывается рыночный риск;
- внесение изменений в подход расчета рыночного риска при использовании индикативной ставки риска, рассчитанной в рублях;
- установление возможности осуществления неттинга в полном объеме и др.
6. Основные послабления, введенные Банком России и влияющие на расчет норматив достаточности капитала.
7. Вопросы – ответы
Спикер:
Кривая Тамара Павловна – консультант отдела методологии Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России, основной разработчик Указания Банка России № 5873-У
