Общая характеристика программы 

Цель программы: Получение и (или) совершенствование компетенций, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ), и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области ПОД/ФТ. 

Программа повышения квалификации основана на требованиях профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю», утвержденного  Приказом Минтруда России от 13 мая 2015 г. № 236н. 

Планируемые образовательные результаты по программе повышения квалификации:

Формируемые компетенции:

- способность на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к некредитным финансовым организациям;

- способность анализировать, оценивать и документировать информацию, касающуюся к сфере ПОД/ФТ;

- способность выявлять, оценивать риск ОД/ФТ при проведении операций и управлять им;

- способность выстраивать эффективную коммуникацию в рамках некредитной финансовой организации по вопросам, отнесенным к сфере ПОД/ФТ.

В результате изучения программы слушатели должны:

а) знать:

• требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
•  правила и программы осуществления внутреннего контроля в организации;
•  методы сбора информации, ее анализа и оценки в рамках осуществления внутреннего контроля;
• типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок;
•  порядок документального фиксирования необходимой информации;  

б) уметь:

• на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к некредитным финансовым организациям;
• На практике осуществлять контроль документооборота в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
• На практике выявлять и оценивать риск ОД/ФТ при проведении банковских операций.  

в) владеть

• Навыками реализации актуальных тенденций развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартов ПОД/ФТ,
• Навыками выявления методов построения типовых схем и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления. 

Учебная программа включает лекционный курс, семинары, практические занятия. Основными видами занятий являются лекции и практические занятия.

Лекции проводятся по наиболее актуальным вопросам соответствующей учебной темы. Лекционный курс направлен на систематизацию основ теоретических знаний обучаемых.

Программой обучения предусматривается использование инновационных методов обучения, которые заключаются в презентации материала, решении тестовых и практических задач.

Методы, средства обучения и время, отводимое на изучение конкретной темы, могут изменяться преподавателем, исходя из содержания темы и уровня подготовки слушателей, без потери качества усвоения материала.

В процессе обучения в содержание тем и учебно-методических материалов предусматривается своевременное внесение корректив с учетом рыночных и отраслевых трендов.

Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателя по исследуемым вопросам.

Программа разработана Пономаренко Владиславом Евгеньевичем, доцент кафедры «Финансовых рынков и банков».

Календарный график  Учебный план