18 декабря 2024 года Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации совместно с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия) был проведен Международный круглый стол «Противодействие отмыванию доходов, комплаенс контроль, финансовые расследования», посвященный актуальным проблемам обеспечения противодействия отмыванию доходов, комплаенс контролю и финансовым расследованиям.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась проректор по учебной и методической работе Екатерина Анатольевна Каменева.
Модераторами мероприятия выступили:
- И.А. Лебедев, заведующий Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент (Российская Федерация);
- Фабио Луис Перес Крихтин, профессор кафедры промышленной инженерии Политехнической школы Федерального университета Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия);
В работе круглого стола приняли участие:
- Э.Э. Ашрафьян, доцент Кафедры бизнес-информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет;
- Д.В. Никитин, доцент Кафедры экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет;
- С.В. Попов, доцент Кафедры экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет;
- Fabio Matos Correa, Prosecutor Court – State of Rio de Janeiro;
- Paulo de Oliveira Reis Filho, D.Sc., associate Researcher at Fuzzy Logic Laboratory, Federal University of Rio de Janeiro;
- А.Д. Грачева, студентка 1 курса магистратуры Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет;
- Mateus Faria Leite Ferreira, Bachelor Student, Federal University of Rio de Janeiro;
- М.В. Максимченко, А.В. Кондратьев, студенты 2 курса магистратуры Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет.
В рамках круглого стола рассматривались проблемы, связанные с проблемы трансформации рисков мошенничества и коррупции в условиях цифровизации, интеграции GPT в бизнес-операции, внедрения новых технологий в процесс соответствия AML/KYC, отраслевой оценки рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, в разрезе лизинговых компаний, противодействия использования криптовалют в преступных целях, особенностями проведения расследований финансовых преступлений в современных условиях.
Ответственные за проведение мероприятия:
- И.А. Лебедев, заведующий Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент (Российская Федерация);
- Фабио Луис Перес Крихтин, профессор Кафедры промышленной инженерии Политехнической школы Федерального университета Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия);
- Н.В. Капустина, профессор Кафедры экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент (Российская Федерация).
