4 декабря 2024 г. начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук, консультант ООН по противодействию использованию криптовалют в преступных целях Тисен Ольга Николаевна провела мастер-класс на тему «Противодействие использованию криптовалют в преступных целях».

Участники мероприятия - студенты 4 курса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, обучающиеся по направлению подготовки "Экономика", профиль «Финансовая разведка».

На мастер-классе были рассмотрены вопросы правового регулирования криптовалют в России и странах ближнего зарубежья, а также новации Международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в части 15 Рекомендации «Новые технологии» и требований к провайдерам услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА), представлен типичный финансовый портрет преступника, использующего криптовалюты.

Ольга Николаевна предоставила ребятам доступ к криптокошельку на платформе https://bitaps.com (Bitcoin процессинг и эксплорер), разъяснила, как правоохранительные органы отслеживают транзакции в криптовалютах, собирают доказательства преступлений с использованием криптовалют и накладывают арест на преступные доходы в криптовалюте. Были рассмотрены виды преступлений с использованием криптовалют (использование криптовалюты в преступлениях для конспирации, как предмет преступного посягательства, злоупотребления при совершении майнинга) и наиболее громкие преступления с криптовалютами за последние годы.

По оценкам Тисен О.Н. наиболее часто криптовалюта используется в преступлениях по отмыванию доходов, полученных преступным путем. В перспективе эффективность противодействия ОД/ФТ с использованием криптовалюты будет повышаться за счет применения программы «Прозрачный блокчейн» и расширения сотрудничества стран в рамках созданного в 2023 г. на площадке СНГ Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Слушатели задали О.Н. Тисен вопросы и остались под большим впечатлением от мастер-класса!

Говоря о профессиональной карьере выпускников специальности «Финансовая разведка» Ольга Николаевна отметила: «Росфинмониторинг – это лучший государственный орган в мире, работа для проактивных профессионалов, которые обладают исключительными знаниями и знают себе цену! Это организация, где человек – сотрудник на первом месте! В Росфинмониторинге можно достигать высоких карьерных результатов и молодость в этом не помеха».

Мы благодарим Ольгу Николаевну за её профессионализм, готовность сотрудничать с Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса и интересный мастер-класс!